سوء استفاده از رمزنگاری - تحریم های روسیه قابل تشخیص ، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت

گری Dewaal ، مشاور ویژه و رئیس بازارهای مالی و گروه تمرین نظارتی در Katten ، می گوید نگرانی مقامات ایالات متحده در مورد سوء استفاده احتمالی از رمزنگاری برای فرار از تحریم ها علیه روسیه در جنگ در اوکراین بر اساس موارد اخیر ضروری است. اما او می گوید معاملات blockchain قابل مشاهده و قابل ردیابی است و توانایی اجرای قانون ، از جمله وزارت دادگستری ، برای شناسایی و پیگرد قانونی سوء استفاده از رمزنگاری در حال بهبود است.

بسیاری از مقامات دولتی در سراسر جهان بسیار نگران روسیه و برخی از اتباع آن هستند که از ارزهای رمزنگاری شده برای فرار از تحریم های گسترده ای که توسط ایالات متحده ، اتحادیه اروپا و سایر کشورها به دنبال حمله بی پروا روسیه به اوکراین در 24 فوریه استفاده می شود ، استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، چهار سناتور آمریكا در تاریخ 2 مارس نامه ای را به وزیر خزانه داری جنت یلن ارسال كردند و ابراز نگرانی كردند كه "روسیه می تواند از ارزهای رمزنگاری شده برای دور زدن تحریم های گسترده گسترده ای كه از طرف دولت بایدن و دولت های خارجی در پاسخ به تهاجم آن به اوكراین استفاده می كند ، استفاده كند."

به ویژه ، سناتورها اظهار داشتند كه روسیه ممكن است از بازارهای وب تاریک "با استفاده از ارزهای رمزپایه" برای شستشو و استفاده از كلمه های رمزنگاری شده و مخلوط كردن خدمات استفاده كند تا افراد مجازات را برای پنهان كردن و انتقال ثروت خود فراهم كنند.(میکسرها دستگاههای نرم افزاری هستند که برای استخر و تقلا در ارزهای مجازی از بسیاری از مناطق برای خنثی کردن منشأ آنها طراحی شده اند.)

علاوه بر این ، دستور اجرایی صادر شده توسط رئیس جمهور بایدن در تاریخ 9 مارس در مورد "توسعه مسئول دارایی های دیجیتال" صریحاً هشدار داد که دارایی های دیجیتال همچنین ممکن است به عنوان ابزاری برای دور زدن رژیم های تحریم های مالی ایالات متحده و خارجی و ابزارها و مقامات دیگر استفاده شود."

نگرانی در مورد سوء استفاده احتمالی از دارایی های مجازی نیز ضروری است. در اکتبر سال 2020 ، کارگروه دیجیتال سایبر وزارت دادگستری هشدار داد که "افراد ، شرکت ها و رژیم های سرکش ممکن است از رمزنگاری در تلاش برای جلوگیری از دستیابی به تحریم های اقتصادی تحمیل شده توسط ایالات متحده یا سایر کشورهای قانون قانون استفاده کنند."این امر به این دلیل است که ، "فرمت غیر متمرکز و همتا به همسالان Cryptocurrency ممکن است به نهادهای مجازات اجازه دهد کنترل های مالی ایجاد شده در بازارهای مالی سنتی را برای اجرای چنین تحریم ها دور بزنند."

در ماه فوریه ، Chainalysis Pte Ltd. - یک شرکت تحلیلی و پشتیبانی از انطباق Crypto - گزارش داد که کره شمالی به شدت تحریم شده دارایی مجازی نزدیک به 400 میلیون دلار در سال 2021 از طریق حداقل هفت هک شرکت های سرمایه گذاری و مبادلات رمزنگاری متمرکز به دست آورد. کره شمالی ظاهراً توانست از طریق انواع مختلفی از میکسرها و پروتکل های مالی غیر متمرکز که به طور معمول شرکت کنندگان را از طریق روشهای مشتری خود (KYC) که توسط موسسات مالی سنتی اعمال می شود ، از طریق انواع میکسرها و پروتکل های مالی غیرمتمرکز شستشو دهند.

Chainalysis همچنین تخمین زده است که استخراج بیت کوین ایرانی از سال 2015 تا 2021 بیش از 160 میلیون دلار تولید کرده است که به منافع ایران منتقل شده است. استخراج بیت کوین برای ایران جذاب است زیرا این یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی در جهان است ، بنابراین هزینه برق لازم برای حمایت از فعالیت معدن را به حداقل می رساند.

استفاده از ارزهای رمزپایه برای فرار از تحریم ها دشوار است

این که آیا روسیه و اتباع تحریم شده آن از ارزهای رمزنگاری شده به هر شیوه ای گسترده برای فرار از تحریم ها استفاده می کنند ، اما ارزیابی آن دشوار است. این امر به این دلیل است که معاملات روی blockchains برای همه قابل مشاهده است و بنابراین حتی اگر هویت پشت کیف پول عمومی در وهله اول خصوصی باشد ، قابل ردیابی است. علاوه بر این ، سوابق معاملات تغییر ناپذیر و برای همیشه ذخیره می شوند.

ابزارهای پزشکی قانونی که به طور فزاینده ای در دسترس اجرای قانون هستند و همچنین مراکز رمزنگاری می توانند به طور بالقوه معاملات پیشنهادی را با افراد بالقوه مجازات به صورت واقعی تشخیص داده و متوقف کنند. پولشویی در دید ساده معمولاً روشی ارجح نیست.

در سطح جهان ، بیشتر و بیشتر نهادهای درگیر در تسهیل معاملات رمزنگاری ، صریحاً موظفند اقدامات سنتی ضد پولشویی (AML) ، از جمله تأیید هویت مشتری ، نظارت بر معاملات و گزارش فعالیت های مشکوک را انجام دهند و کاملاً به کلیه الزامات مجازات رعایت می شوند.

با توجه به توییت 4 مارس توسط برایان آرمسترانگ ، مدیرعامل Coinbase-یک بستر مشهور تجاری ایالات متحده-به همین دلیل است که "ما افرادی را که برای خدمات خود در برابر لیست های جهانی ثبت نام می کنند ، نمایش می دهیم و معاملات را از آدرس های IP که ممکن است متعلق به مجازات باشد ، مسدود می کنیم. افراد یا نهادها ، دقیقاً مانند سایر خدمات مالی تنظیم شده. "

با این حال ، این افزایش بررسی در اصل در مراکز رمزنگاری سازماندهی بیشتر-که به نام "CEFI" با نام "CEFI"-که بیشتر در برخی از ظرفیت ها با یک مقام دولتی ثبت شده اند ، اتفاق می افتد ، اما نه در پروتکل های غیرمتمرکز-بنابراین به این نتیجه می رسد"برنامه ها-که روزانه درصد بیشتری از کل معاملات رمزنگاری شده یا در برنامه های وب تاریک را تسهیل می کنند.

خوشبختانه ، حتی افرادی که از برنامه های وب Defi یا Dark استفاده می کنند ، احتمالاً باید یک موسسه مالی را درگیر کنند که موظف باشد AML و الزامات تحریم ها را برای تأمین بودجه یا در نهایت تبدیل دارایی های رمزنگاری به ارز فیات اعمال کند.

علاوه بر این ، نقدینگی معاملات cryptocurrency توسط بسیاری از کارشناسان به نظر می رسد که برای پشتیبانی از معاملات در مقادیر بسیار زیاد کافی نیست. جیک چروینسکی ، معاون اجرایی و رئیس سیاست انجمن blockchain در تاریخ 1 مارس توییت کرد: "بازارهای رمزنگاری شده برای اقتصاد روسیه" بسیار کوچک هستند "، و" شفاف هستند که برای اقتصاد روسیه مفید باشند. "[و] جفت معاملات روبل نادر است. با قطع شدن روسیه از صنعت رمزنگاری جهان ، آنها نمی توانند نقدینگی تقریباً به اندازه کافی برای اهمیت داشته باشند. "

در واقع ، در 7 مارس ، مدیر عامل وی از شبکه اجرای جرایم مالی اظهار داشت که ، "... ما فرار گسترده ای از تحریم های خود را با استفاده از روش هایی مانند cryptocurrency ندیده ایم ..." با این حال ، وی اظهار داشت که "... گزارش سریع فعالیت مشکوک کمک می کندبه امنیت ملی و تلاش های ما برای حمایت از اوکراین و مردم آن. "

اجرای قانون به طور فزاینده ای هوشیار و مؤثر است

در هر صورت ، موفقیت های اخیر توسط وزارت دادگستری در تصرف 63. 7 بیت کوین به ارزش 2. 3 میلیون دلار که نشان دهنده درآمد حاصل از 8 مه 2021 ، پرداخت باج است که خط لوله استعماری را هدف قرار داده و 3. 6 میلیارد دلار بیت کوین را بازیابی می کند و دو نفر را در ارتباط با آنها دستگیر می کند. نقش ادعایی در هک Bitfinex 2016-یک سکوی تجارت بسیار بزرگ رمزنگاری-به افزایش هوشیاری و اثربخشی اجرای قانون در شناسایی و پیگرد قانونی سوء استفاده از ارزهای رمزنگاری شده و فناوری blockchain.

تأسیس تیم ملی اجرایی رمزنگاری در وزارت دادگستری برای عمل به عنوان "کانون" برای سوء استفاده های جنایی بالقوه از ارزهای رمزپایه و سایر دارایی های دیجیتال ، و همچنین افزایش کوشش و تمایل شرکتهای دارایی رمزنگاری CEFI برای رعایت مجازات ها و موارد دیگر عمل می کند. الزامات KYC ، باید به جلوگیری از تلاش های روسیه و اتباع تحریم شده آن و افراد مسدود شده برای جلوگیری از تحریم های جهانی با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده و تلاش برای فرار بیشتر احتمال شناسایی و کاهش یابد.

این مقاله لزوماً منعکس کننده نظر دفتر امور ملی ، شرکت ، ناشر قانون بلومبرگ و مالیات بلومبرگ یا صاحبان آن نیست.

اطلاعات نویسنده

گری Dewaal مشاور ویژه و رئیس بازارهای مالی و گروه عمل نظارتی در Katten Muchin Rosenman LLP است. او مشاور سابق گروه جهانی در سراسر جهان در شرکت تابعه Société Générale است که در آن زمان ، بزرگترین کارگزار مشتقات جهان و همچنین یک وکیل ارشد دادگاه برای بخش اجرای کمیسیون معاملات معاملات آینده کالا بود.