سایبری

کلاهبرداری با وب سایت های تجارت سایبر (سیستم عامل های معاملاتی آنلاین) اکنون به نسبت های عظیمی در اروپا رسیده است. از نظر محاوره ای ، این کلاهبرداری به عنوان کلاهبرداری سرمایه گذاری یا کلاهبرداری کارگزار نیز شناخته می شود. بیشمار سرمایه گذاران و مصرف کنندگان کوچک در حال قربانی شدن ماشینهای کلاهبرداری تعداد معدودی از کلاهبرداران سایبری هستند که سالانه چندین میلیارد یورو تخمین زده می شوند.

رویه کلاهبرداری

keyboard_arrow_right برای یافتن قربانیان جدید ، مجرمان سایبری از شیوه های تهاجمی بازاریابی استفاده می کنند:

• قربانیان از طریق رسانه های اجتماعی یا مستقیماً از طریق کارمندان مرکز تماس استخدام می شوند.
• کارمندان مرکز تماس با استفاده از هویت های کاذب ، خود را به عنوان معامله گران اوراق بهادار حرفه ای و با تجربه می فروشند.
• کارمندان مرکز تماس از قبل از نظر روانشناختی از قبل آموزش دیده و مذاکرات فروش خود را بر اساس کتابچه ها و اسکریپت های تهیه شده توسط روانشناسان و جامعه شناسان پایه گذاری می کنند. به این ترتیب ، آنها به سرعت رابطه اعتماد با سرمایه گذاران را برقرار می کنند.
• پس از اولین سپرده های کوچک ، سرمایه گذاران معتقدند که سود تجاری بالایی در حساب های تجاری خود به منظور جلب قربانیان برای سرمایه گذاری های بالاتر جدید انجام می شود. سرمایه گذاران از این طریق در گزینه های باینری (گزینه های باینری) ، اختلاف تجارت (CFD) ، ارزهای خارجی (فارکس) و ارزهای رمزنگاری شده (رمزنگاری) سرمایه گذاری می کنند.
• تماس های تلفنی مداوم از کارمندان مرکز تماس و روابط قبلاً توسعه یافته اعتماد ، اجبار سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری تقویت می کند.
• به محض رسیدن مبلغ خاص سرمایه گذاری ، قربانیان دیگر حاضر نیستند سپرده های بیشتر یا پرداخت تقاضا را انجام دهند ، ناگهان ، معمولاً یک شبه ، یک ضرر کل رخ می دهد.
• از این نقطه به بعد ، کارمندان مرکز تماس دیگر در دسترس نیستند و قربانیان معمولاً متوجه می شوند که مورد تقلب قرار گرفته اند و تمام پول واریز شده خود را از دست داده اند.

keyboard_arrow_right مراقب سپرده های جدید باشید

این ممکن است اتفاق بیفتد که کلاهبرداران از روشهای هوشمندانه برای آسیب رساندن دوباره به قربانیان استفاده می کنند:

• تغییرات فرض شده مشاوران برای جلب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بیشتر انجام می شود.
• پرداخت های مالیاتی فرض شده از بین می رود ، که لازم نیست ، به طوری که سرمایه گذاران فقط سود آشکار خود را پرداخت می کنند.
• برای پرداخت خسارت سرمایه گذاران ، برای بیمه های ادعایی که به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرد ، درخواست می شود.

Keyboard_arrow_right مراقب سیستم عامل های بازیابی باشید:

مدتی است که سیستم عامل های به اصطلاح بازیابی نیز ظاهر می شوند که برای کمک به قربانیان برای بازیابی پولی که سرمایه گذاری کرده اند ، طراحی شده اند. آنها به عنوان مثال با پیشنهادات زیر تبلیغ می کنند:

• "50 ٪ از سرمایه گذاری را با پرداخت 15 ٪ و 50 ٪ دیگر با باز کردن یک حساب فعال با شرکت ما دریافت کنید".
• "با پرداخت تنها 22 ٪ برای هزینه های ترخیص بانکی ، همه چیز را پس بگیرید."
• "حساب معاملات را با 100 ٪ سرمایه گذاری نگه دارید و فقط 1500 یورو برای هزینه های قانونی واریز کنید."

ما فقط می توانیم به شما هشدار دهیم که قربانیان در این کلاهبرداری کلاهبرداری شرکت می کنند. معمولاً همان کلاهبرداران سایبری در پشت این سیستم عامل های بازیابی قرار دارند.

سیستم عامل های معاملاتی آنلاین keyboard_arrow_right

ما در حال حاضر نماینده مدعیان سیستم عامل های معاملاتی آنلاین زیر هستیم:

• 24option (Rodeler Ltd)
• Trader ActWeb (Cryptoarb)
• AGM Group / AGM Invest
• گروه
• Aspenholding (Next Trade Ltd)
• Brevan Howard Cfd Ltd (Winngroups)
• بریتانیا
• کدیفکس
• وابسته به سود مالی
• Demure Consutling Ltd
• تجارت نخبه
• Fibonetix (گروه Zeus Tech & Trading Group Ltd)
• عیاش
• FX-Leader Limited
• فستیوال
• GCG بین المللی
• Grahamfe Services Ltd
• گور فکس
• سرمایه گذاری طرفدار
• kapitalfx
• kontofx
• بازار LCOIN
• بازارهای لیبرا
• markets. online
• MyCryptowAllet Ltd (MyCoinbanking)
• خدمات و راه حل های Netbit محدود
• نوبل
• رعایت کردن
• Olympusmarkets (Next Trade Ltd)
• omcmarkets
• بازارهای OTC
• حق بیمه
• در صدر
• Qteck (QTP Solutions Ltd)
• سهامداران
• رفیق
• راه حل های Speed Ltd
• سرمایه سوئیس FM
• Tradixa
• سرمایه گذاری
• xtraderfx
• Zurichbfx

اقدامات کیفری

ما در حال حاضر نماینده قربانیان بی شماری هستیم. در هر صورت ، ما توصیه می کنیم که احزاب زخمی با تشکیل شکایت کیفری به پلیس یا دادستانی عمومی اقدامات قانونی فوری انجام دهند.

مسئولیت بانکهای گیرنده

در موارد قابل مقایسه تا به امروز ، ما همچنین علیه بانکهایی که سپرده ها را دریافت می کنند ، اقدام می کنیم ، که ظاهراً نتوانسته اند از تعهدات دقیق و تعهدات مربوط به انطباق خود پیروی کنند و از این رو کاملاً در کلاهبرداری سرمایه گذار درگیر شدند.

بانک ها موظفند هویت و همچنین محتوای مشخصات تجاری یک شریک قراردادی را ایجاد و تأیید کنند. در بیشتر موارد ، این کار با بررسی فرم قانونی ، آدرس دفتر ثبت شده ، تاریخ بنیاد و ورود در ثبت نام تجاری انجام می شود. علاوه بر این ، یک بانک موظف است پرداخت های دریافتی را بررسی و انجام دهد. سرانجام ، بانکها باید نظارت بر ریسک را بر روابط تجاری خود ، از جمله معاملات انجام شده در طول روابط تجاری انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که آنها با مشخصات تجاری سازگار هستند.

نشان داده شده است که بانکهای گیرنده بدون رعایت تعهدات فوق ، معاملات را انجام می دهند ، به ویژه که حساب کلاهبرداران سایبری معمولاً وقتی سرمایه گذاری ها از مبلغ خاصی فراتر می رفت ، خالی می شدند.

سپرده ها از طریق مبادلات ارز رمزنگاری

ما متوجه شده ایم که اخیراً ، با این حال ، سپرده ها دیگر فقط از طریق بانک ها انجام نشده است ، بلکه از طریق مبادلات ارز رمزنگاری (رمزنگاری-اکتشافات) مانند Bitstamp ، Jubiter ، Bitpanda ، Kriptomat. اول ، یک کیف پول به اصطلاح (حساب) در مبادله ارز رمزنگاری ، معمولاً با کمک کارمندان مرکز تماس ، افتتاح می شد. سپس قربانیان وجوه خود را به حساب مبادلات ارز رمزنگاری منتقل می کردند و این وجوه به ارزهای رمزپایه ، معمولاً بیت کوین رد و بدل می شدند. بیت کوین های رد و بدل شده سپس به کیف پول کلاهبرداران منتقل شدند. متأسفانه ، پیگیری کلاهبرداران سایبری از این طریق بسیار دشوار است و ادعاهای مدنی را علیه مبادله ارز رمزنگاری می کند. به همین دلیل ، ما هم اکنون تحقیقات معاملات cryptocurrency را با شرکای خارجی نیز ارائه می دهیم.

جدید: پزشکی قانونی blockchain و تحقیقات جرم رمزنگاری

اخبار: دادرسی فعلی علیه بانکهای ذینفع ما در حال حاضر پرونده های دادگاه را در آلمان و اتریش علیه بانکهای ذینفع انجام می دهیم.

مخاطب

اگر شما نیز کلاهبرداری شده اید ، ما خوشحال خواهیم شد که به شما در بازیابی بودجه خود کمک کنیم!