مقالات پاندورا نقش خانواده های سلطنتی اماراتی را در جریان پول مخفی نشان می دهد

از آسمان خراش هایی که در بیابان به مناطق آزاد تجارت می شوند ، طلا و الماس را به هم می ریزند ، امارات متحده عربی برای تجارت باز است. بعضی اوقات این تجارت شامل شرکت های سایه دار و جنایات بین المللی است.

دبی ، امارات متحده عربی-برج های اداری شیشه ای و فولادی و هتل های لوکس در امتداد جاده شیخ زاید یادآوری های درخشان از ظهور دبی از خوشه ای از شهرکها به آنچه "یکی از معجزات شهری دنیای مدرن" نامیده می شود-"Aشهر آینده نگر در وسط بیابان در حال افزایش است. "

امروز ، این شریان مهم ترافیک ، که به نام رئیس جمهور اول امارات متحده عربی نامگذاری شده است ، محل دفتر مرکزی منطقه ای جنرال موتورز ، شل و سایر غول های جهانی است که از شهرت ملت خلیج فارس به دلیل ثبات و نگرش آزادانه آن جذب می شوند.

در آدرس معتبر 1 جاده شیخ زاید ، در طبقه شانزدهم برج دفتر هتل H ، یک دفتر است که زادگاه صورت فلکی بنگاه های کمتر شناخته شده-تعداد زیادی از شرکت های خارج از کشور به مشتریانی فروخته می شود که ترجیح می دهند هویت خود را حفظ کنندتحت پوشش

Pandora Papers ، مجموعه ای از سوابق مخفی به دست آمده توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقاتی ، نشان می دهد که صاحبان واقعی این شرکت ها شامل یک بازیکن سایه دار در دنیای فراساحلی هستند.

در میان آنها: یک فرد مسکونی بلژیکی که متهم به سودآوری از قاچاق "طلای درگیری" است که از مناطق خشونت آمیز جمهوری دموکراتیک کنگو پاره شده است. یک مغول اینترنتی از کبک که در ایالات متحده محکوم به پولشویی شد و مقامات گفتند 250 میلیون دلار برای کلاهبرداران ، قاچاقچیان پورنو کودک و سایر جنایتکاران تغییر یافته است. یک پادشاه جنایت 26 ساله که سایت اینترنتی "وب تاریک" که اسلحه های آن را به سرقت برد ، اطلاعات مالی سرقت شده ، اسناد تقلبی ، مواد شیمیایی سمی و مقادیر عظیمی از مواد مخدر غیرقانونی-از جمله هروئین و فنتانیل که به مرگ و میر بیش از حد در سراسر ایالات متحده مرتبط است-مرتبط است.

داستان شرکتهای دریایی ایجاد شده در انسداد شرکتی دبی ، باعث افزایش تازه ظهور دبی به عنوان یکی از سرمایه های مالی جهان می شود - و در نقش امارات به عنوان یک رابطه برای پولشویی و سایر جرایم مالی.

امارات متحده عربی محل تجارت پر رونق در رازداری مالی است. این شرکت های پوسته را ارائه می دهد که هویت صاحبان واقعی خود را نقاب می زنند. ده ها منطقه تجارت آزاد داخلی که سایه های بیشتری را برای پنهان کردن آنها فراهم می کند. و یک سیستم نظارتی که به خاطر آنچه طرفداران ضد فساد "آن را" پرسش می کنند ، رویکردهای بدون هیچ چیز "برای برخورد با پول گره خورده به قاچاق طلا ، قاچاق اسلحه و سایر جرایم شناخته شده است.

گراهام بارو ، یک متخصص پولشویی و میزبان پادکست Files Dark Money Files ، به ICIJ گفت: "امارات متحده عربی رازداری ، پیچیدگی و کنترل را فراهم می کند.""این یک طوفان کامل است. دعوت به مجرمان برای استفاده بیشتر از آن. "

امارات متحده عربی کنفدراسیون هفت شیخدمی - امارات - است که از انگلیس استقلال به دست آورد و نیم قرن پیش به رهبری اولین رئیس جمهور خود و نام های شیخ زاید جاده ، مرحوم شیخ زاید بن سلطان النهیان پیوست.

اعضای شش خانواده سلطنتی که بر هفت امارات حاکم هستند ، تقریباً در هر فعالیت تجاری در امارات متحده عربی - به عنوان صاحبخانه برج های اداری و سایر املاک ، به عنوان صاحبان شرکت های بزرگ ، به عنوان شرکای ساکت که سهم دیگری از سود را می گیرن د-شرکت ها و به عنوان مقامات دولتی نظارت بر صندوق های حاکم و مشاغل متعلق به دولت. و به نوبه خود ، حاکمان امارات تصمیم می گیرند که چه کسی به عنوان تنظیم کننده نظارت بر مشاغل نظارت می کند که ممکن است آنها و خانواده هایشان از آن سود ببرند.

امارات متحده عربی در خلیج فارس در انتهای شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده است.

شیخ های دریایی

بیش از 11. 9 میلیون پرونده در مقالات پاندورا شامل حدود 190،000 پرونده محرمانه از خدمات شرکت SFM ، یک شرکت مستقر در امارات متحده عربی است که خود را به عنوان "ارائه دهنده تشکیل شرکت دریایی شماره یک جهان" در اختیار شما قرار داده است. SFM یکی از هزاران بنگاه در امارات است که به مشتریان کمک می کند تا شرکت ها را در خود جای دهند ، از جمله شرکت های سخت کار برای افرادی که در خارج از امارات زندگی می کنند و تجارت می کنند. این ارائه دهندگان تشکیل شرکت بخشی از یک شبکه جهانی وکلا ، حسابداران و سایر عاملان هستند که سیستم مالی خارج از کشور را امکان پذیر می کنند.

بررسی ICIJ صاحبان حداقل 2977 شرکت در امارات متحده عربی، جزایر ویرجین بریتانیا و سایر مراکز مالی فراساحلی را که با کمک SFM ادغام شده اند یا خدمات دیگری را از SFM دریافت کرده اند، شناسایی کرد. تحقیقات ICIJ نشان می دهد که صاحبان این شرکت ها شامل سرمایه دار طلای بلژیکی، غول اینترنتی، امپرساریو وب تاریک و بیش از 20 نفر دیگر متهم به جرایم مالی و سایر تخلفات در سراسر جهان هستند.

SFM در بیانیه ای گفت که به شیوه ای عمل می کند که «از هر نظر کاملاً قانونی است. SFM از قوانین و مقررات قابل اجرا در هر حوزه قضایی که در آن فعالیت می کند پیروی می کند.

برای چندین سال، SFM از یک دفتر در طبقه 16 برج هتل H در خیابان شیخ زاید 1، ساختمانی که تحقیقات ICIJ نشان می دهد که متعلق به شیخ هزا بن زاید آل نهیان، مشاور سابق امنیت ملی امارات و برادر شیخ است، فعالیت می کرد. محمد بن زاید، ولیعهد امارت ابوظبی و در صف بعدی رئیس جمهور امارات.

شیخ هزا به سوالاتی که ICIJ از طریق سفارت امارات در واشنگتن و دفتر رسانه ای شورای اجرایی ابوظبی برای وی ارسال کرده بود، پاسخی نداد.

همراه با سوابق داخلی SFM، اسناد پاندورا شامل ده ها هزار پرونده اضافی مربوط به امارات است، از جمله اسنادی از سیشل و سایر حوزه های قضایی که دارایی های دریایی حداقل 35 عضو از خانواده های حاکم امارات را نشان می دهد.

خانواده های سلطنتی سنگین وزن اماراتی که دارایی های فراساحلی هستند که در داده ها فاش شده اند، شیخ هزا هستند. جانشین وی به عنوان مشاور امنیت ملی، برادرش شیخ تهنون بن زاید. و شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات و حاکم دبی.

از سمت چپ، شیخ طحن بن زاید، شیخ هزا بن زاید آل نهیان و شیخ محمد بن راشد آل مکتوم. تصویر: Getty Images

این پرونده ها نشان می دهد که نخست وزیر - از طریق دو شرکت در جزایر ویرجین بریتانیا - با موسس Dark Matter، یک شرکت امنیت سایبری مستقر در امارات متحده عربی که به جاسوسی از فعالان حقوق بشر و مقامات دولتی در چندین کشور متهم شده است، در ارتباط است.

در ماه سپتامبر، سه مدیر ارشد سابق Dark Matter که همگی پرسنل نظامی و اطلاعاتی سابق آمریکا بودند، در توافقنامه تعویق تعقیب قضایی با مقامات ایالات متحده اعتراف کردند که به هک تلفن های همراه و رایانه ها در سراسر جهان کمک کرده اند. Dark Matter شارژ نشده است. این کشور همکاری نزدیک با دولت امارات متحده عربی را تایید کرده است اما دست داشتن در هک را رد کرده است.

سوابق فاش شده همچنین نشان می دهد که شیخ طحنون، مشاور امنیتی امارات متحده عربی، مالک یک شرکت جزایر ویرجین بریتانیا با استفاده از "سهام بی نام" ثبت نشده است، که سطوح عمیقی از رازداری را فراهم می کند، زیرا مالکیت آنها متعلق به هر کسی است که به طور فیزیکی گواهی سهام را در اختیار دارد. مدت هاست که با سوء رفتار مالی مرتبط است، سهام بی نام در بسیاری از حوزه های قضایی ممنوع شده است.

شیخ طحنون امسال درگیر یک رسوایی سیاسی در ایالات متحده شد که شامل رئیس کمیته تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2016، میلیاردر آمریکایی، توماس باراک شد. یک کیفرخواست ایالات متحده مدعی است که باراک به عنوان یک مامور ثبت نشده برای امارات عمل کرده و با کمک به اماراتی های سطح بالا - از جمله یک مقام اماراتی که به طور گسترده ای به نام شیخ طحنون شناخته می شود - در تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن مخفیانه سیاست های دولت ترامپ بوده است. باراک اعتراف به بی گناهی کرده است.

شیخ محمد و شیخ طحنون به سوالات این داستان پاسخ ندادند. سایر اعضای سلطنتی امارات، سفارت امارات در واشنگتن و دفاتر رسانه ای دولت های دبی و ابوظبی نیز به سوالات ICIJ پاسخ ندادند.

دولت امارات پیشتر گفته بود: «امارات نقش خود را در حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی جهانی به شدت جدی می گیرد».

یک متحد انتقادی

نگرانی ها در مورد نقش امارات متحده عربی به عنوان مرکز جرایم مالی برای دهه ها وجود داشته است. در دهه 1990، بانک اعتبار و تجارت بین الملل - یک موسسه جهانی که اکثریت آن متعلق به خانواده سلطنتی ابوظبی و دولت ابوظبی بود - در رشوه دهی، پول شویی، قاچاق جنسی و تامین مالی تروریسم دست داشت و به این نام مستهجن تبدیل شد."بانک کلاهبرداران و جنایتکاران بین المللی."

وضعیت امارات متحده عربی در سیستم رازداری مالی فراساحلی جهان در دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است. در سال 2009، شبکه عدالت مالیاتی، یک گروه تحقیقاتی و حمایتی ضد فساد، دبی را در رتبه 31 در رده بندی مهم ترین حوزه های قضایی فراساحلی - بر اساس سطوح رازداری مالی و مقیاس فعالیت های مالی فراساحلی آنها، قرار داد. تا سال 2020، امارات متحده عربی رتبه 10 را در شاخص رازداری مالی این گروه کسب کرد.

یکی از مواردی که امارات را از دیگر پناهگاه های محرمانه متمایز می کند این است که ایالات متحده امارات را متحد نظامی مهم و سنگری در برابر تروریسم در خاورمیانه می داند.

به گفته جودی ویتوری، به دلیل نقشی که امارات در امنیت ملی و منافع اقتصادی آمریکا در منطقه ایفا می کند، ایالات متحده فشاری را که بر روی امارات روی سوئیس، جزایر ویرجین بریتانیا و دیگر پناهگاه های فراساحلی اعمال می کند، وارد نکرده است.، کارشناس تامین مالی تروریسم و عضو غیر مقیم بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی.

ویتوری گفت که ایالات متحده در مقاطعی، مانند پس از حملات 11 سپتامبر، امارات را تحت فشار قرار داده است تا برای جلوگیری از جریان پولی که تروریسم را تأمین مالی می کند، بیشتر تلاش کند. اما، او گفت، "به طور کلی، به نظر می رسد ایالات متحده چشم خود را بر نقش خود در تسهیل امور مالی غیرقانونی، مواد معدنی درگیری و جنایات سازمان یافته بسته است."