بانک ترکیه به اتهام شرکت در یک طرح فرار از تحریم های چند میلیارد دلاری در دادگاه فدرال منهتن متهم شد

جفری س. برمن ، دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک ، جان سی دمرز ، دستیار دادستان کل امنیت ملی و ویلیام اف. سوینی جونیور ، دستیار مدیر مسئول دفتر میدانی نیویورکدفتر تحقیقات فدرال ("FBI") ، اعلام کرد که Türkiye Halk Bankasi A. S. ، A/K/A "Halkbank" ، امروز در یک کیفرخواست شش شمارش با کلاهبرداری ، پولشویی و مجازات های مربوط به مشارکت این بانک متهم شد. در یک طرح چند میلیارد دلاری برای فرار از تحریم های ایالات متحده بر ایران. این پرونده به قاضی ریچارد م. برمن قاضی منطقه ایالات متحده اختصاص یافته است.

دادستان ایالات متحده ، جفری اس. برمن اظهار داشت: "حقایقی که در دادگاه کامل ، عادلانه و عمومی معاون مدیر کل هالکانک پدیدار شد ، که در یک حکم گناه در ژانویه 2018 علیه وی به اوج رسید ، نشان دهنده مشارکت ارشد مدیریت هلک بانک در این طرح سنگین بهرژیم تحریم های ایران کشور ما را دور بزنید. همانطور که در کیفرخواست امروز ادعا شده است ، مشارکت سیستمی هالکبانک در حرکت غیرقانونی میلیاردها دلار درآمد نفت ایران توسط مقامات ارشد بانک طراحی و اجرا شد. رفتار جسورانه این بانک توسط مقامات عالی رتبه دولتی ترکیه پشتیبانی و محافظت شد ، که برخی از آنها میلیون ها دلار رشوه برای ترویج و محافظت از این طرح دریافت کردند. هالکبانک اکنون باید برای رفتار خود در یک دادگاه آمریکا پاسخ دهد. "

دستیار دادستان کل امنیت ملی جان سی. دیمرز گفت: "هالکبانک ، یک بانک دولتی ترکیه ، گفته می شود که برای تضعیف رژیم تحریم های ایران ایالات متحده با دسترسی غیرقانونی به ایران به میلیاردها دلار وجوه ، همه در حالی که فریب ایالات متحده آمریکا است ، توطئه کرده است. تنظیم کننده های مربوط به این طرح. این یکی از جدی ترین نقض تحریم های ایران است که ما دیده ایم و هیچ شغلی نباید از فرار از قوانین ما یا به خطر انداختن امنیت ملی ما سود ببرد. "

ویلیام اف. سوینی جونیور ، دستیار مدیر مسئول FBI گفت: "همانطور که امروز ادعا می کنیم ، هالکبانک ، یک موسسه مالی ترکیه که اکثریت سهامدار آن دولت ترکیه است ، به عمد مشغول فعالیت های فریبنده است که برای فرار از تحریم های ایالات متحده علیه ایران طراحی شده است. هالکبانک به طور غیرقانونی انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار برای بهره مندی از ایران را تسهیل کرد ، و برای مدت طولانی بانک و رهبران آن به طور ناخواسته ایالات متحده را فریب دادند تا اقدامات خود را از بررسی دقیق محافظت کنند. این فریب امروز به پایان می رسد. FBI به طور تهاجمی کسانی را که عمداً قوانین تحریم ایالات متحده را نقض می کنند ، دنبال می کند و سعی در کمبود امنیت ملی ما دارد. "

طبق ادعاهای موجود در کیفرخواست ، امروز در دادگاه فدرال منهتن بازگشت [1]:

از حدود سال 2012 ، تا سال 2016 ، Türkiye Halk Bankasi A. S.("Halkbank") یک موسسه مالی خارجی بود که طبق قوانین و مقر آن در ترکیه برگزار شد. اکثر سهام هالکبانک متعلق به دولت ترکیه است. Halkbank و افسران ، نمایندگان و همدستان آن به طور مستقیم و غیرمستقیم از مشاغل خدمات پول و شرکت های جبهه در ایران ، ترکیه ، امارات متحده عربی و جاهای دیگر برای نقض و فرار و جلوگیری از ممنوعیت دسترسی ایران به سیستم مالی ایالات متحده استفاده می کنند. محدودیت در استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران و محدودیت در عرضه طلا به دولت ایران و اشخاص و اشخاص ایرانی. Halkbank آگاهانه این طرح را تسهیل کرد ، در طراحی معاملات کلاهبرداری در نظر گرفته شده برای فریب تنظیم کننده های ایالات متحده و بانک های خارجی شرکت کرد و به تنظیم کننده های ایالات متحده در مورد دخالت هالکبانک دروغ گفت.

مقامات عالی رتبه دولتی در ایران و ترکیه در این طرح شرکت کردند و از آنها محافظت کردند. برخی از مقامات رشوه ای به ارزش ده ها میلیون دلار پرداخت شده از درآمد این طرح دریافت کردند تا آنها این طرح را ترویج کنند ، از شرکت کنندگان محافظت کنند و به محافظت از این طرح از نظارت تنظیم کننده های ایالات متحده کمک کنند.

درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران به شرکت ملی نفت و شرکت گاز ترکیه ، از جمله دیگر ، در حسابهای بانک مرکزی ایران ، شرکت ملی نفت ایران ("NIOC") در هالکبانک واریز شد. شرکت ملی گاز ایران. در دوره زمانی مربوطه ، هالکان تنها مخزن درآمد حاصل از فروش نفت ایران توسط NIOC به ترکیه بود. به دلیل تحریم های ایالات متحده علیه ایران و سیاست های ضد پولشویی بانکهای ایالات متحده ، دسترسی به ایران برای انتقال آنها به ایران یا استفاده از آنها برای نقل و انتقالات مالی بین المللی به نفع سازمان های دولتی ایران دشوار بودبانک ها. در سال 2012 یا در حدود سال 2012 ، بودجه میلیاردها دلار در حساب های نیو و بانک مرکزی ایران در هالکبانک جمع شده بود.

Halkbank در انواع مختلفی از معاملات غیرقانونی به نفع ایران شرکت کرد که در صورت کشف ، این بانک را در معرض مجازات های طبق قانون ایالات متحده قرار می داد ، از جمله (i) اجازه درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران را که در هالکبانک واریز شده استخرید طلا به نفع دولت ایران ؛(ب) اجازه می دهد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران در هالکبانک برای خرید طلا که به ایران صادر نشده بود ، به دلیل نقض قانون به اصطلاح "تجارت دو جانبه" استفاده شود. و (iii) تسهیل معاملات به صورت کلاهبرداری که به نظر می رسد خریدهای غذا و دارو توسط مشتریان ایرانی است ، به نظر می رسد که در به اصطلاح "استثناء بشردوستانه" برای برخی از تحریم ها علیه دولت ایران ، هنگامی که در واقع هیچ خریدهایی وجود ندارد. از غذا یا دارو در واقع رخ داده است. از طریق این روش ها ، هالکانک به طور غیرقانونی حدود 20 میلیارد دلار بودجه ایرانی محدود شده است.

مأمورین ارشد هالکبانک ، که در محدوده اشتغال خود و به نفع هالکبانک عمل می کنند ، ماهیت واقعی این معاملات را از سوی مقامات با وزارت خزانه داری ایالات متحده پنهان کردند تا هالکبانک بتواند میلیاردها دلار خدمات ارزش خدمات را به دولت ارائه دهدایران بدون اینکه به خطر بیفتد توسط ایالات متحده تحریم شده و توانایی خود را برای نگه داشتن حساب های خبرنگار با موسسات مالی ایالات متحده از دست می دهد.

هدف و تأثیر این طرح که در آن هالکانک شرکت کرده بود ایجاد استخر صندوق های نفتی ایران در ترکیه و امارات متحده عربی بود که به نام شرکت های جبهه برگزار شد ، که این بودجه را پنهان می کرد. از آنجا از این وجوه برای پرداخت هزینه های بین المللی به نمایندگی از دولت ایران و بانک های ایران استفاده می شد ، از جمله نقل و انتقالات به دلارهای ایالات متحده که به دلیل نقض قوانین تحریم ایالات متحده از طریق سیستم مالی ایالات متحده عبور می کردند.

Halkbank متهم به توطئه (1) توطئه برای جعل ایالات متحده است ، (2) توطئه برای نقض قانون بین المللی اختیارات اقتصادی اضطراری ("IEEPA") ، (3) کلاهبرداری بانکی ، (4) توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی ، (5)پولشویی و (6) توطئه برای ارتکاب پولشویی.

این دفتر پیش از این نه متهم جداگانه ، از جمله کارمندان بانک ، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و سایر شرکت کنندگان در این طرح را متهم کرده است. به S4 15 Cr مراجعه کنید. 867 (RMB). در تاریخ 26 اکتبر 2017 ، رضا زراب به هفت مورد که به اتهام وی متهم شد ، مقصر شناخته شد. در تاریخ 3 ژانویه سال 2018 ، یک هیئت منصفه به دنبال یک دادگاه پنج هفته هیئت منصفه ، ممتست هاکان آتیلا از پنج مورد از شش مورد که با آنها متهم شد ، معاون مدیر کل سابق هالکنک را محکوم کرد. متهمان باقیمانده فراری هستند.

آقای برمن از کار برجسته تحقیقاتی FBI و دفتر میدانی آن در نیویورک ، بخش ضد انحصاری و وزارت دادگستری ، بخش امنیت ملی ، بخش کنترل ضد انحراف و صادرات ستایش کرد.

این پرونده توسط واحد تروریسم و بین المللی مواد مخدر و واحد پولشویی و شرکتهای جنایی فراملی اداره می شود. دستیار وکلای ایالات متحده مایکل دی لاکارد ، سیدهاردا کاماراجو ، دیوید دبلیو دنتون جونیور ، جاناتان ربولد و کیرستن فلچر مسئول دادستان هستند.

اتهامات مندرج در کیفرخواست صرفاً اتهامات است و متهم بی گناه فرض می شود مگر اینکه و تا زمانی که مقصر شناخته نشود.

[1] همانطور که عبارت مقدماتی حاکی از آن است ، کلیت متن کیفرخواست و توضیحات کیفرخواست فقط ادعاهایی را تشکیل می دهد ، و هر واقعیتی که توصیف شده است باید به عنوان یک ادعا رفتار شود.