رمزنگاری ، تجارت دارایی های دیجیتال تحت دستورالعمل های پولشویی قرار می گیرد

دولت هند تحت مقررات پیشگیری از قانون پولشویی (PMLA) ، 2002 ، در اعلان صادر شده در 7 مارس 2023 (سه شنبه) ، تجارت Cryptocurrency و سایر دارایی های دیجیتالی مجازی (VDA) را آورده است.

از تاریخ اطلاع رسانی ، فعالیت های زیر مربوط به رمزنگاری تحت محدودیت PMLA قرار گرفته است.

• مبادله بین دارایی های دیجیتال مجازی و ارزهای فیات
• مبادله بین یک یا چند شکل دارایی دیجیتال مجازی
• انتقال دارایی های دیجیتال مجازی
• حفظ دارایی ها یا ابزارهای دیجیتالی مجازی که امکان کنترل دارایی های دیجیتال مجازی را فراهم می کنند
• مشارکت و ارائه خدمات مالی مربوط به پیشنهاد صادرکننده و فروش دارایی دیجیتال مجازی

به عبارت دیگر ، تجارت رمزنگاری برای ارزهای فیات ، مبادله یک رمزنگاری با دیگری و انتقال VDA بین دو شخص یا نهادهای حقوقی تحت مقررات قانون پولشویی در نظر گرفته می شود.

این اطلاعیه همچنین مبادلات رمزنگاری را در تعریف "نهاد گزارش دهنده" به معنای بخش 2 (WA) PMLA به ارمغان آورده است.

در این بخش ، یک نهاد گزارشگر به عنوان "یک شرکت بانکی ، موسسه مالی ، واسطه یا شخصی که دارای یک تجارت یا حرفه تعیین شده است" تعریف می کند ، دلالت بر این دارد که تمام چنین موجوداتی که با رمزنگاری ، NFTS و سایر VDA ها کار می کنند.

بنابراین ، مبادلات رمزنگاری اکنون باید سوابق را حفظ کرده و آنها را به عنوان و در صورت لزوم به دولت ارائه دهد.

توصیه شده برای شما:

بودجه راه اندازی برای استارتاپ های NCR DELHI در سال 2022 49 ٪ کاهش یافت

30 ژانویه 2023

پس از سقوط 63 درصدی بودجه در سال 2022 ، آنچه در 20 سال در انتظار راه اندازی تجارت الکترونیک است.

26 ژانویه 2023

بودجه راه اندازی در بنگالورو در سال 2022 48 ٪ YOY را تانک کرد

20 ژانویه 2023

روند بودجه راه اندازی مرحله رشد که بیشترین تسلط آن از سال 2023 است

سیزدهم ژانویه 2023

30 سرمایه گذار فعال هند در سال 2022

نهم ژانویه 2023

تعداد رکورددار UPI در سال 2022 اشاره به پرداخت های دیجیتال در هند.

6 ژانویه 2023

بار نظارتی برای مبادلات رمزنگاری اضافه شد

طبق فصل چهارم قانون پولشویی ، اکنون مبادلات رمزنگاری برای حفظ سابقه ای از کلیه معاملات لازم است. مبادلات باید داده ها را به گونه ای ذخیره کنند که بتواند معاملات فردی را بازسازی کند.

مبادلات رمزنگاری نیز برای انجام دقت و دقت لازم لازم است ، همانطور که در بخش 12 ، زیر بخش 1 PMLA تجویز شده است.

این شامل تأیید هویت مشتری ، انجام اقدامات اضافی برای بررسی مالکیت و وضعیت مالی ، از جمله منابع وجوه مشتری و ثبت هدف از انجام معامله و ماهیت رابطه بین طرفین است.

علاوه بر این ، اگر طرفین معامله نتوانستند جزئیات لازم را برای برآورده کردن الزامات بخش فوق الذکر ارائه دهند ، مبادلات رمزنگاری باید جلوی این معامله را بگیرد.

در صورتی که کاربر مذکور معامله هایی را انجام داده باشد که ممکن است مشکوک تلقی شود یا احتمالاً درآمدهای جرم داشته باشد ، مبادلات نیز باید بررسی کاربر را افزایش دهد.

مبادلات رمزنگاری برای ذخیره اطلاعات جمع آوری شده از طرفین معامله تا پنج سال پس از اتمام معامله ، لازم است.

این اقدام همچنین دولت را قادر می سازد تا به اطلاعات ذخیره شده توسط مبادلات رمزنگاری در هر مقطع زمانی دسترسی پیدا کند.

این حرکت زمانی اتفاق می افتد که یک زمستان رمزنگاری در سراسر جهان در حال چرخش است. همراه با افزایش نظارت و مقررات از بدنهای هندی و بین المللی مانند صندوق بین المللی پول ، صنعت رمزنگاری هند در تلاش بوده است.