مستندات

توجه: در صورت تغییر در شریک (ها) ، اسناد مشتری خود (KYC) را کامل کنید.

شرکت محدود خصوصی/عمومی

لیست اسناد و جزئیات خود به خود برای ارسال برای شرکت یک نفر (OPC)/ شرکت های محدود خصوصی/ دولتی:

1. گواهی ثبت.
2. یادداشت انجمن (MOA) و مقالات انجمن (AOA).
3. وضوح صفحه (BR). (اینجا را کلیک کنید)
4. لیست به روز شده کارگردانان. (اینجا را کلیک کنید)
5. اثبات آدرس ارتباطی نهاد ، اگر با آدرس ذکر شده در گواهی ثبت نام متفاوت باشد (مشاهده لیست اسناد).
6. شماره تلفن ثابت/ شماره تلفن همراه و شناسه پست الکترونیکی موجودیت.
7. شماره حساب دائمی (PAN) نهاد.
8. آخرین عکس رنگی به اندازه گذرنامه از هر یک از امضا کنندگان مجاز.
9. یک کپی از یک شناسایی عکس معتبر و اثبات آدرس هر یک از امضا کنندگان مجاز (مشاهده لیست کامل اسناد).
10. الگوی سهامداری/ لیست صاحبان سودمند که بیش از 25 ٪ در شرکت دارند مستقیم یا غیرمستقیم (در Letterhead). (اینجا را کلیک کنید)
11. شماره حساب دائمی (PAN)/ اثبات هویت صاحبان سودمندی که در بالا مشخص شده است.
12. اثبات اثبات این صاحبان سودمند که در بالا مشخص شد.
13. در صورت عدم شناسایی شخص طبیعی نهایی به عنوان مالک سودمند ، هویت و سخنرانی اثبات مقام ارشد مدیریت ارشد.
14. چک باز کردن حساب از حساب جاری موجود

اعتماد ، جامعه ، انجمن و باشگاه (TASC) محدود

لیست اسناد و جزئیات ارسال شده به شرح زیر است (اعتماد ، انجمن ، جامعه ، حساب های باشگاه):

1. سند قانون اساسی موجودیت
   • عمل اعتماد در مورد اعتماد عمومی/ خصوصی یا آیین نامه ای در مورد جامعه/ انجمن/ باشگاه
   • تفاهم نامه انجمن یا ماده انجمن در مورد شرکتهای SEC-25
   • قوانین اعمال یا اعلان های روزنامه در مورد دولت. QUASI - GOVT. یا نیمه - گوارت ، نهادها یا نهادهایی که تحت قانون مستقر شده اند که در آن نهاد برقرار شده است
2. لیست مدیران / اعضای کمیته مدیریت / شورای مدیریت.
3. نسخه ای از اثبات هویت موجودیت.
   • گواهی ثبت نام صادر شده توسط ثبت در مورد جوامع /توسط کمیساریای خیریه در مورد اعتماد یا جوامعی که درگیر کار خیرخواهانه یا گواهی ادغام صادر شده توسط ثبت شرکت ها در مورد شرکت ها هستند.
   • گواهی شناخت در مورد مؤسسات آموزشی.
4. کارت PAN یا اثبات معافیت از مالیات بر درآمد (در صورت وجود).
5. اثبات آدرس ارتباطی نهاد.
6. آخرین عکس اندازه گذرنامه رنگ از هر یک از امضا کنندگان مجاز موجود.
7. کپی از یک سند شناسایی عکس معتبر و سند اثبات آدرس هر یک از امضا کنندگان مجاز موجود
8. لیست صاحبان مفید که بیش از 15 ٪ در اعتماد دارند.(به طور مستقیم / غیرمستقیم) (در نامه نامه)
9. شماره حساب دائمی (PAN) / اثبات هویت صاحبان سودمندی که در بالا مشخص شده است.
10. اثبات اثبات صاحبان سودمند همانطور که در بالا مشخص شد.

آ. لطفاً نسخه های خود را از اسناد ذکر شده در بالا مطابق با فرم به روزرسانی اطلاعات مشتری تکمیل شده در نزدیکترین شعبه بانکی ICICI خود ارسال کنید. ب. لطفاً اسناد اصلی را برای تأیید حمل کنید.

مشارکت با مسئولیت محدود (LLP)

لیست اسناد و جزئیات خود به خود برای ارائه برای مشارکت با مسئولیت محدود (LLP) که تحت قانون LLP 2008 ثبت شده است:

1. گواهی ثبت نام صادر شده توسط ثبت کننده LLP.
2. اثبات آدرس ارتباطی نهاد ، اگر با آدرس ذکر شده در گواهی ثبت نام متفاوت باشد.(مشاهده لیست اسناد مورد نیاز).
3. شماره تلفن ثابت/ شماره تلفن همراه و شناسه پست الکترونیکی موجودیت.
4. شماره حساب دائمی (PAN) نهاد.
5. آخرین عکس رنگی به اندازه گذرنامه از هر یک از امضا کنندگان مجاز.
6. یک کپی از یک شناسایی عکس معتبر و اثبات آدرس هر یک از امضا کنندگان مجاز (مشاهده لیست کامل اسناد).
7. در صورتی که وکالت (POA) برای عملیات حساب ، عکس و هویت و آدرس دهنده دارنده POA نیز باید به همراه توافق نامه POA ارسال شود. (اینجا را کلیک کنید)
8. الگوی سهامداری/ لیست صاحبان سودمند که بیش از 15 ٪ در شرکت دارند مستقیم یا غیرمستقیم (در نامه نامه).
9. اثبات PAN/ هویت از صاحبان سودمند که در بالا مشخص شده است.
10. اثبات اثبات صاحبان سودمند همانطور که در بالا مشخص شد.
11. توافق نامه عمل LLP.
12. LLP Letter (اینجا را کلیک کنید)
13. لیست به روز شده شرکای تعیین شده.
14. چک باز کردن حساب از حساب جاری موجود.

توجه: در صورت تغییر در شریک (ها) ، اسناد مشتری خود (KYC) را کامل کنید.

دیگران

دستورالعمل های KYC برای ارتباط/ دفتر نماینده/ دفتر پروژه/ شعبه حساب های دفتر:

1. گواهی تاسیس (COI) و مدارک تشکیل شرکت (مطابق با کشور مربوطه)، که به طور مقتضی توسط سفارت هند/دفتر اسناد رسمی در کشور ثبت نام تایید شده است. اگر COI و مدارک تشکیل شرکت به زبان دیگری غیر از انگلیسی باشد، نسخه انگلیسی COI و مدارک تشکیل شرکت باید توسط سفارت/دفتر اسناد رسمی هند در کشور ثبت نام تایید شود. تمام نسخه ها باید به عنوان "کپی واقعی و به روز" تایید شده و توسط یک منشی شرکت یا مدیر شرکت خارجی تایید شده باشد.
2. مدرک نشانی ارتباطی نهاد. توجه: فقط اثبات آدرس ارتباط هندی پذیرفته می شود.
3. شماره تلفن ثابت/ شماره تلفن همراه و شناسه پست الکترونیکی موجودیت.
4. شماره حساب دائمی (PAN) نهاد.
5. آخرین عکس رنگی به اندازه گذرنامه از هر یک از امضا کنندگان مجاز.
6. یک کپی از یک عکس شناسنامه معتبر و مدرک آدرس هر یک از امضاکنندگان مجاز. در مورد اتباع خارجی، کپی گذرنامه (تأیید شده توسط مشتری) الزامی است و امضای فرم به روز رسانی اطلاعات مشتری باید توسط یک سردفتر اسناد رسمی خارجی / سرکنسولگری / سفارت هند تایید شود تا پذیرفته شود (گذرنامه). باید جاری باشد و دارای عکس و امضای متقاضی باشد).
7. الگوی سهامداری/ لیست صاحبان سودمند که بیش از 25 ٪ در شرکت دارند مستقیم یا غیرمستقیم (در Letterhead). (اینجا را کلیک کنید)
8. اثبات PAN/ هویت از صاحبان سودمند که در بالا مشخص شده است.
9. اثبات اثبات صاحبان سودمند همانطور که در بالا مشخص شد.
10. مجوز راه اندازی دفتر به شرح زیر.
11. چک باز کردن حساب از حساب جاری موجود

دفتر رابط / نمایندگی:

1. کپی مجوز از بانک رزرو هند (RBI) مورد نیاز است، یا
2. کپی تاییدیه سازمان تنظیم و توسعه بیمه (IRDA) برای شرکت های بیمه خارجی.

برای شعبه:

1. کپی مجوز RBI برای افتتاح شعبه در هند مورد نیاز است، یا
2. برای شرکت بانکی، کپی تاییدیه طبق مقررات قانون مقررات بانکی مورد نیاز است، یا
3. برای شعبه/واحد در منطقه ویژه اقتصادی (SEZ)، یک کپی از گواهی تاسیس شعبه/واحد در منطقه ویژه اقتصادی مورد نیاز است.

برای دفتر پروژه:

1. یک کپی تایید شده از گزارش که جزئیات پروژه را به RBI بیان می کند، مورد نیاز است، یا
2. پروژه / نامه اعطای قرارداد و اعلامیه به جای مجوز RBI برای دفتر پروژه و سند اساسی برای تأیید دسته ای که در اظهارنامه ذکر شده است که پروژه در واقع جزو دسته های مجاز است.

توجه: تأیید اصلی و سایر دستورالعمل ها طبق روند فعلی قابل اجرا هستند.