بسته صفر تا صد فارکس

هویت های سرقت شده

یک کارمند سابق Mo Dollars ، که ما برای محافظت از هویت خود با جیمی تماس می گیریم ، به الجزیره گفت که این تیم شب ها بیرون می رود ، به دنبال افراد فقیر و بی خانمان است و اگر آنها همراه با دلار MO باشند ، به آنها پیشنهاد می دهد تا 10،000 رند (550 دلار) به آنها پیشنهاد دهد. کارمندان به یک بانک و حساب های باز. تلفن هایی که به آنها داده می شود در بانک ثبت شده اند. سپس "تلفن همراه از آنها دور شد ، شماره پین در برنامه بانکی تغییر یافت" ، جیمی از زمان خود با این گروه یادآوری کرد و توضیح داد که چگونه تیم Mo Dollars کنترل آن حساب های بانکی را به دست می گیرد. پول نقد کثیف ناشی از توتون و تنباکو برگ طلا و سایر مشتری ها به مبلغ کوچک و نسبتاً ناشناخته تقسیم می شود و به این حساب های متعدد واریز می شود ، که در واقع توسط ارائه دهندگان خدمات مالی PKSA و مدیریت دارایی نمکی انجام می شود ، که هر دو متعلق به دلار MO است.

شرکتهای جلو

در سال 2016 ، MO Dollars دخانیات برگ طلای رودلند را به عنوان مشتری امضا کرد. داوود خان ، برادر مو و همکار سابق ، به الجزیره گفت:داوود روابط خود را با تجارت برادرش قطع کرده و در یک مکان ناشناخته پنهان شده است. رودلند به دلارهای MO اجازه انجام معاملات ارزی از طرف Gold Leaf را داد. مرحله "بازرگان" تنظیم شد. از آن زمان ، دلار رودلند و مو صدها میلیون دلار به حساب بانکی مجموعه ای از شرکتهای جبهه که در سراسر جهان پخش شده اند - شستشو داده اند - Aulion در دبی ، برگ Vantage در موریس ، دره ولتون در سوئیس و آزادی طلا در ایالات متحده. اسناد شرکت نشان می دهد که این شرکت ها توسط رودلند و شرکای تجاری وی مانند هوارد "هووی" بیکر و اندرو گرینشتاین کنترل می شوند. فقط در سال 2017 ، Gold Leaf 14 میلیون دلار به Aulion ، 12 میلیون دلار به Vantage Leaf ، 16 میلیون دلار به Velmont و 9 میلیون دلار به Liberty Gold ، اسناد معامله ای که توسط Al Jazeera دسترسی پیدا کرده است ، می دهد.

فریب دادن بانک مرکزی

این پول به بانک مرکزی آفریقای جنوبی - که بر کلیه معاملات فارکس نظارت می کند - توصیف شده است ، به عنوان پیش پرداخت برای کالاهای وارداتی. هولدن توضیح داد: "هر معامله در خارج از کشور باید به بانک ذخیره گزارش شود و شما باید دلیل خود را برای انتقال پول به خارج از کشور به آنها بدهید.""پرداخت پیش پرداخت واردات ، این یک تکنیک بسیار مفید برای پولشویی ها است زیرا می توانید حرکت وجوه خارج از کشور را توجیه کنید بدون اینکه هنوز چیزی وارد شود.""این به شما امکان می دهد بلافاصله پول را به خارج از کشور منتقل کنید و سپس ، می دانید ، در مرحله بعدی یک دنباله کاغذی به راحتی خود ایجاد کنید."این دنباله کاغذ بعداً ایجاد می شود: داوود توضیح داد که چگونه او فاکتورهای جعلی را برای شرکت هایی ایجاد می کند که هرگز کالایی را به آفریقای جنوبی تحویل نمی دهند. داوود گفت: "در یک کتاب کامل از مدیریت دارایی نمکی ... می توانم بگویم ، 90 درصد از حسابهای موجود در این کتاب ربوده شده اند."در مورد توتون و تنباکو برگ طلا ، این فاکتورهای جعلی در درجه اول برای واردات دخانیات بود که هرگز به وجود نیامدند. سپس ، این عملیات به چالش کشید: آنها پول کثیف تری نسبت به آنچه که می توانستند با استفاده از دخانیات یا "واردات" معصوم مانند لباس شستشو دهند. بنابراین دلارهای رودلند و مو به محصول دیگری روی آوردند: طلا.

قاچاق طلایی

تحت طرح طلایی که توسط این دوتایی طراحی شده است ، PKSA آنچه را به عنوان وام به Aulion ، شرکت جبهه مستقر در دبی توصیف می کند ، ارائه می دهد. تنها در سال 2018 ، مبلغ منتقل شده طبق اسناد سیم ، 98 میلیون دلار بود. آلیون ، طبق مدارک رسمی تهیه شده توسط PKSA ، طلای زیمبابوه را با آن پول خریداری می کند. اما وام را بازپرداخت نمی کند. در عوض ، طلا توسط پیک کار می کند که برای رودلند کار می کند ، به دبی قاچاق می شود. در دبی ، طلا به یک پالایشگاه آورده می شود که در آن ذوب می شود و تمام اثری از ریشه های بدخلقی آن از بین می رود.

رشوه دادن بانکداران

برای اطمینان از اینکه "بازرگان" هیچ پرچم قرمز در سیستم مالی آفریقای جنوبی ایجاد نمی کند ، MO Dollars مقامات کلیدی را در دو بزرگترین بانک کشور - استاندارد و ABSA - و همچنین در SASFIN ، بانکی که روی مشاغل کوچک متمرکز است ، رشوه می دهد. پیشگامان دسترسی به الجزیره نشان می دهند هزاران دلار پول نقد هر ماه به این مقامات پرداخت می شود. سایر اسناد و مصاحبه ها نشان می دهد که معاملات غیرقانونی و غیرقانونی فقط زمانی که کارمندان رشوه در دفتر بودند ، پردازش می شدند. به افراد در بخش های مربوط به انطباق بانکی پرداخت شد تا اطمینان حاصل شود که کاغذهای مدیریت PKSA و مدیریت دارایی نمک تمیز به نظر می رسند و مصوبات لازم را دریافت می کنند. و در مورد Sasfin ، یکی از اعضای بخش فناوری اطلاعات برای پاک کردن معاملات کلاهبرداری از سیستم آنلاین بانک ، رشوه دریافت کرد. داود به الجزیره گفت: "توتون و تنباکو برگ طلایی توانایی در Sasfin را داشت که بتواند مبلغ زیادی را به دست آورد ، زیرا شما چشمان مربوطه را در بانک داشتید و مشرف به کل روند بود."

قربانیان "بازرگان"

جابجایی میلیون ها دلار پول نقد مشکوک در مرزها به جنایتکاران کمک می کند تا اثری از ثروت ناخوشایند را پوشش دهند. اما این فقط یک جنایت بی خطر نیست. هولدن توضیح داد: "وقتی فقط روی پولشویی تمرکز می کنید ، تمایل دارید که چه پولی را شستشو می دهد.""[پولشویی ها] خدمات فوق العاده ای را به برخی از بدترین افراد روی کره زمین ارائه می دهند: قاچاق مردم ، قاچاق مواد مخدر و جرم سازمان یافته پیشرفته مانند تصرف دولت در آفریقای جنوبی."تصرف ایالتی - که یک تحقیقات دولت تحت تأیید رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی ، یعقوب زوما - به فساد سیاسی سیستماتیک که برای بهره مندی از چند نهاد خصوصی طراحی شده است ، اشاره دارد. هولدن گفت: "اسیر دولت به طور گسترده ای بر اقتصاد در آفریقای جنوبی تأثیر گذاشت.""این تعداد زیادی از مردم را فقیر کرده است ، ثبات واقعی کشور را در دراز مدت تهدید کرده است.""و این همه با مواردی از این دست تسهیل شد."سیمون رودلند به الجزیره گفت که این اتهامات علیه وی بخشی از یک کمپین اسمیر توسط یک شخص ثالث ناشناس را تشکیل داده است. وی هرگونه دخالت در فروش سیگارهای غیرقانونی و در طلا یا قاچاق دیگر را رد کرد. وی همچنین هرگونه آگاهی از آلیون را تکذیب کرد و به الجزیره گفت که پول از برگ طلا به شرکت دبی منتقل نشده است. او پذیرفت که با محمد خان معامله کرده است ، که او موافقت کرد که "ظاهر شده" به عنوان پولشویی است. وی اذعان داشت که برگ طلا و یکی دیگر از شرکتهای وی به مدیریت دارایی نمک خان اجازه داده است که به عنوان نماینده خود عمل کند اما انکار کرد که هر نوع پولشویی برای او یا هر یک از مشاغل وی انجام شده است. رودلند گفت که پرداخت های انجام شده به Vantage Leaf ، Liberty Gold و Velmont Valley هیچ ارتباطی با او یا شرکت های خود ندارند. توتون و تنباکو برگ طلا هرگونه درگیری ، گذشته یا حال ، در پولشویی ، تجارت غیرقانونی طلا و امور مرتبط را انکار کرد. به گفته هیچ سیگارهای "غیرمستقیم" یا "غیرقانونی" نمی تواند به برگ طلا "نسبت داده شود". به گفته وی ، معاملات محدود برگ طلا با محمد خان و مدیریت دارایی نمک همیشه قانونی و مناسب بوده است. Gold Leaf گفت که هرگز به Aulion پرداخت نکرده است. آندریس گرینستن تأیید کرد که وی به همراه رودلند و هووی بیکر توسط خدمات درآمد آفریقای جنوبی تحت تحقیقات قرار گرفته است. وی گفت که معاملات وی با رودلند و با محمد خان (که او پذیرفته بود پولشویی بود) بسیار محدود بود و وی آگاهانه شرکت در هرگونه جرایم یا فعالیت های غیرقانونی را انکار کرد. بیکر به درخواست اظهار نظر در مورد تحقیقات پاسخ نداد.